Рейтинг@Mail.ru
Для частных лиц: Интернет-банк
Выберите ваш город:
Москва
Справочная служба банка ВТБ
8 (800) 200-77-99
Бесплатный звонок по России
8 (495) 739-77-99

Сообщение об опровержении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

 
20 Января 2015
1. Общие сведения      
1.1.Полное фирменное наименование эмитента     ВТБ Лизинг Финанс (общество с ограниченной ответственностью)      
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента    ООО  ВТБ Лизинг Финанс      
1.3. Место нахождения эмитента    109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д.43, строение 1      
1.4. ОГРН эмитента    1077757625384      
1.5. ИНН эмитента    7709747412      
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом    36292-R      
1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации    
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11130;
http://vtblf.ru/about/disclosures/
      
2. Содержание сообщения      
2.1. Данное сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее в ранее опубликованном сообщении.
2.2. Ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется):
Сообщение о раскрытии инсайдерской информации «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом эмитента»,  опубликовано  16.01.2015 18:28.
2.3. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:
2.3.1. Дата принятия  председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «16» января 2015 года          
2.3.2. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.    Принятие решения о созыве  внеочередного общего собрания участников Общества.
2.    Определение формы проведения внеочередного общего собрания участников Общества.
3.    Определение даты, времени, места проведения внеочередного общего собрания участников  Общества; времени начала регистрации участников собрания (в случае проведения Общего собрания в форме собрания).
4.    Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании участников.
5.    Определение повестки дня внеочередного общего собрания участников Общества.
6.    Определение порядка сообщения участникам о проведении внеочередного общего собрания участников Общества.
7.    Определение перечня информации (материалов), представляемой участникам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания участников Общества, и порядка ознакомления с информацией (материалами).
2.3.3. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Всего в заседании Совета директоров ООО ВТБ Лизинг Финанс участвуют 3 члена из 3 избранных членов Совета директоров ООО ВТБ Лизинг Финанс. Решение принято единогласно.
2.3.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня: Созвать внеочередное общее собрание участников Общества.
По второму вопросу повестки дня: Провести внеочередное общее собрание участников Общества в форме собрания (совместного присутствия) участников без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания.
По третьему вопросу повестки дня: Датой проведения внеочередного общего собрания участников Общества определить «17» февраля 2015 года; время проведения: 11 ч. 00 мин.; место проведения – г. Москва, ул. Воронцовская, д.43, строение 1.
Время начала регистрации участников внеочередного общего собрания – 10 ч. 00 мин.
По четвертому вопросу повестки дня: Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании участников Общества (списка участников Общества), «16» января 2015 года.
По пятому вопросу повестки дня: Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества:
1.    О принятии решения о размещении документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-09 с обязательным централизованным хранением.
2.    О принятии решения о размещении документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-10 с обязательным централизованным хранением.
3.    О принятии решения о размещении документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-11 с обязательным централизованным хранением.
4.    О принятии решения о размещении документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-12 с обязательным централизованным хранением.
5.    О принятии решения о размещении документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-13 с обязательным централизованным хранением.
6.    О принятии решения о размещении документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-14 с обязательным централизованным хранением.
7.    Об одобрении сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, одновременно являющейся крупной сделкой,  связанной с размещением Биржевых облигаций серий: БО-09, БО-10, БО-11, БО-12, БО-13, БО-14.  
8. Об определении способа подтверждения принятия внеочередным общим собранием участников Общества решения и состава участников Общества, присутствовавших при его принятии.
По шестому вопросу повестки дня: Уведомить каждого участника Общества о проведении внеочередного общего собрания путем вручения уведомления под роспись в срок не позднее 16 января 2015 года.
По седьмому вопросу повестки дня: Информация (материалы) участникам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания участников Общества не предоставляются.
2.3.5. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «16» января 2015 года.
2.3.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
Протокол №124 заседания Совета директоров ООО ВТБ Лизинг Финанс от «16» января 2015 года.
2.4. Краткое описание внесенных изменений:  
в пункте  2.3.4. «Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» при описании решения, принятого по пятому вопросу повестки дня,  принятое решение дополнено пунктом 8  «Об определении способа подтверждения принятия внеочередным общим собранием участников Общества решения и состава участников Общества, присутствовавших при его принятии».       

3. Подпись      
3.1.Директор ООО  ВТБ Лизинг Финанс П.Ю.Черныш
3.2. Дата «20» января  2015 г.

Все публикации раздела



Подписка на новости группы ВТБ
  • Почтовая рассылка
  • Лента RSS
    Подписаться
    Подписаться
Загрузка списка городов.....