Рейтинг@Mail.ru
Для частных лиц: Интернет-банк
Выберите ваш город:
Москва
Справочная служба банка ВТБ
8 (800) 200-77-99
Бесплатный звонок по России
8 (495) 739-77-99

Сообщение о раскрытии инсайдерской информации «О решениях, принятых СД»

 
17 Февраля 2014
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента     ВТБ Лизинг Финанс
(общество с ограниченной ответственностью)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента    ООО  ВТБ Лизинг Финанс
1.3. Место нахождения эмитента    109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д.43, строение 1
1.4. ОГРН эмитента    1077757625384
1.5. ИНН эмитента    7709747412
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом    36292-R
1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации    http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11130;

http://vtblf.ru/about/disclosures/

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия  председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «17» февраля 2014 года          
2.2. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.      Принятие решения о созыве  внеочередного общего собрания участников Общества.
2.    Определение формы проведения внеочередного общего собрания участников Общества.
3.    Определение даты, времени, места проведения внеочередного общего собрания участников  Общества; времени начала регистрации участников собрания (в случае проведения Общего собрания в форме собрания).
4.    Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании участников.
5.    Определение повестки дня внеочередного общего собрания участников Общества.
6.    Определение порядка сообщения участникам о проведении внеочередного общего собрания участников Общества.
7.    Определение перечня информации (материалов), представляемой участникам при подготовке к проведению очередного (годового) общего собрания участников Общества, и порядка ознакомления с информацией (материалами).
        
   2.3. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Всего в заседании Совета директоров ООО ВТБ Лизинг Финанс участвуют 3 члена из 3 избранных членов Совета директоров ООО ВТБ Лизинг Финанс. Решение принято единогласно.

2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
   По первому вопросу повестки дня: Созвать внеочередное общее собрание участников Общества.
По второму вопросу повестки дня: Провести внеочередное общее собрание участников Общества в форме собрания (совместного присутствия) участников без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания.
По третьему вопросу повестки дня: Датой проведения внеочередного общего собрания участников Общества определить «19» марта 2014 года; время проведения: 11 ч. 00 мин.; место проведения – г. Москва, ул. Воронцовская, д.43, строение 1.
Время начала регистрации участников внеочередного общего собрания – 10 ч. 00 мин.

По четвертому вопросу повестки дня: Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании участников Общества, «18» февраля 2014 года.

По пятому вопросу повестки дня: Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества:
1.    О принятии решения о размещении документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением.
2.    О принятии решения о размещении документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-02 с обязательным централизованным хранением.
3.    О принятии решения о размещении документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-03 с обязательным централизованным хранением.
4.    О принятии решения о размещении документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-04 с обязательным централизованным хранением.
5.    О принятии решения о размещении документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-05 с обязательным централизованным хранением.
6.    О принятии решения о размещении документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-06 с обязательным централизованным хранением.
7.    О принятии решения о размещении документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-07 с обязательным централизованным хранением.
8.    О принятии решения о размещении документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-08 с обязательным централизованным хранением.
9.    Об одобрении сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, одновременно являющейся крупной сделкой,  связанной с размещением Биржевых облигаций серий: БО-01, БО-02, БО-03, БО-04, БО-05, БО-06, БО-07, БО-08.  

По шестому вопросу повестки дня: Уведомления вручить участникам под расписку либо направить заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества, в срок не позднее 18 февраля 2014 года.

По седьмому вопросу повестки дня: Информация (материалы) участникам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания участников Общества не предоставляются.

2.5. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «17» февраля 2014 года.

2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
Протокол №103 заседания Совета директоров ООО ВТБ Лизинг Финанс от «17» февраля 2014 года.    
3. Подпись
3.1. Директор ВТБ Лизинг Финанс (общество с ограниченной ответственностью)  П.Ю.Черныш  

3.2. Дата «17»  февраля  2014 г.  


Все публикации раздела



Подписка на новости группы ВТБ
  • Почтовая рассылка
  • Лента RSS
    Подписаться
    Подписаться
Загрузка списка городов.....