Рейтинг@Mail.ru
Для частных лиц: Интернет-банк
Выберите ваш город:
Москва
Справочная служба банка ВТБ
8 (800) 200-77-99
Бесплатный звонок по России
8 (495) 739-77-99

Cообщение о раскрытии инсайдерской информации «О проведении общего собрания участников эмитента и о принятых им решениях»

 
28 Апреля 2014
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента     ВТБ Лизинг Финанс
(общество с ограниченной ответственностью)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента    ООО  ВТБ Лизинг Финанс
1.3. Место нахождения эмитента    109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д.43, строение 1
1.4. ОГРН эмитента    1077757625384
1.5. ИНН эмитента    7709747412
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом    36292-R
1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации    http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11130;

http://vtblf.ru/about/disclosures/


2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).

           2.2. Форма проведения общего собрания участников эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие) участников без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения очередного (годового) общего собрания

         2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: «28» апреля 2014 г., 11 часов 00 минут по адресу: г. Москва, ул. Воронцовская, д.43, строение 1.

         2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Кворум по вопросам повестки дня имеется и составляет 100% от общего количества голосов, которыми обладают участники - владельцы долей Общества, общее собрание участников полномочно принимать решения по вопросам повестки дня.

        2.5. Повестка дня общего собрания участников эмитента:
1.    Об утверждении годового отчета Общества за 2013 г.
2.    Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2013 г., в том числе отчета о финансовых результатах.
3.    О распределении чистой прибыли Общества.
4.    Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
5.    Об избрании членов Совета директоров Общества.
6.    Об избрании Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
7.    Об утверждении аудитора Общества.
8.    Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.


       2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников эмитента по указанным вопросам:
Решение по первому вопросу повестки дня принято единогласно. Формулировка решения по первому вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет Общества за 2013 г.

Решение по второму вопросу повестки дня принято единогласно. Формулировка решения по второму вопросу повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2013 г., в том числе отчет о финансовых результатах.

Решение по третьему вопросу повестки дня принято единогласно. Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня: В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 8 февраля 1998 г. N14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», статьей 13 Устава Общества, чистую прибыль Общества в размере 29 429 285,15 (Двадцать девять миллионов четыреста двадцать девять тысяч двести восемьдесят пять) рублей 15 копеек, полученную по результатам 2013 финансового года, распределить между участниками Общества, пропорционально их долям в уставном капитале Общества. Срок выплаты участникам части распределенной прибыли Общества не должен превышать шестьдесят дней со дня принятия настоящего решения о распределении прибыли между участниками Общества.
Решение по  четвертому вопросу повестки дня принято единогласно. Формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня: Определить состав Совета директоров Общества в количестве трех членов.

Решение по пятому вопросу повестки дня принято единогласно.   Формулировка решения по пятому  вопросу повестки дня: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
                                   - Аладышев Кирилл Юрьевич;
                                   - Черныш Павел Юрьевич;
                                   - Крючкова Ирина Александровна.

Решение по шестому вопросу повестки дня принято единогласно.   Формулировка решения по шестому вопросу повестки дня: Избрать Ревизором Общества на 2014 год Грезину Лилию Викторовну.

Решение по седьмому вопросу повестки дня принято единогласно.   Формулировка решения по седьмому вопросу повестки дня: Утвердить аудитором Общества на 2014 год ООО «ЭРНСТ ЭНД ЯНГ».

Решение по восьмому вопросу повестки дня принято единогласно.   Формулировка решения по восьмому вопросу повестки дня: Определить размер оплаты услуг аудитора Общества на 2014г. в сумме, не превышающей 80 000,00 (Восемьдесят тысяч) долларов США.

      2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников эмитента: Протокол №36 очередного (годового) общего собрания участников ООО ВТБ Лизинг Финанс от 28 апреля 2014  г.    
    
3. Подпись
3.1. Директор ВТБ Лизинг Финанс (общество с ограниченной ответственностью) П.Ю.Черныш    
3.2. Дата “28” апреля 2014г.


Все публикации раздела



Подписка на новости группы ВТБ
  • Почтовая рассылка
  • Лента RSS
    Подписаться
    Подписаться
Загрузка списка городов.....