Рейтинг@Mail.ru
Для частных лиц: Интернет-банк
Выберите ваш город:
Москва
Справочная служба банка ВТБ
8 (800) 200-77-99
Бесплатный звонок по России
8 (495) 739-77-99

Информация для клиентов

 
25 Июня 2014
Уважаемые клиенты,
ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) благодарит Вас за выбор нашего Банка и желает успехов и процветания!

Банк сообщает, что 01 июля 2014 года вводится в действие Закон США о налоговом контроле иностранных счетов (далее – FATCA).

В настоящее время Республикой Казахстан осуществляется работа по подписанию Межправительственного соглашения с США по требованиям FATCA.

FATCA направлен на противодействие уклонению от уплаты налогов американскими налогоплательщиками, владеющими банковскими счетами, открытыми в иностранных финансовых институтах (кроме финансовых институтов США).

FATCA обязывает финансовые институты по всему миру предоставлять в налоговые органы США информацию о счетах американских налогоплательщиков – физических и юридических лиц.

В соответствии с Пресс-релизом Национального Банка Республики Казахстан № 46 от 18 июня 2014 года (прилагается) для выполнения требований FATCA с 01 июля 2014 года:
1. Банкам второго уровня необходимо при открытии клиентами банковских счетов (заключения договоров), а также при обращении существующих клиентов за получением соответствующих услуг осуществлять установление налогового резидентства клиентов.
2. Физическим и юридическим лицам необходимо предоставлять сведения о своем резидентстве, а также о налоговом резидентстве бенефициарных собственников юридических лиц.

Учитывая изложенное, ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) с 01 июля 2014 года при приеме на обслуживание новых клиентов, а также предоставления услуг действующим клиентам, с целью определения, являетесь ли Вы резидентом США в соответствии с FATCA, будет запрашивать следующую информацию:

В отношении физических лиц:
• гражданство США или проживание в США;
• место рождения в США;
• адрес в США, включая указание на почтовый ящик в США;
• номер телефона в США;
• многократные платежные поручения на выплату сумм по адресу, находящемуся в США, или на банковский счет, хранящийся в США;
• текущая доверенность или полномочие на подписание, выданная лицу, имеющему адрес проживания/регистрации в США.

В отношении юридических лиц:
• юрисдикция США;
• наличие 25 и более процентов долей в их уставном капитале в прямом или косвенном владении одного или более американского участника.

В соответствии с проектом Межправительственного соглашения с США по требованиям FATCA, объектами контроля в рамках FATCA являются открытые вышеуказанными лицами любые банковские счета в Банке, при условии, что общая сумма денег на соответствующих банковских счетах в рамках FATCA должна превышать 50 000 долларов США для физических лиц и 250 000 долларов США для юридических лиц.

Обращаем Ваше внимание на то, что в случае отказа от предоставления данных о налоговом резидентстве, существует значительный риск удержания 30% налога США с поступающих на банковский счет клиента платежей из американских источников. Кроме того, у Банка согласно проекту Межправительственного соглашения с США возникает обязанность по предоставлению сведений о таких клиентах уполномоченным государственным органам РК для направления в налоговые органы США.

Дополнительно сообщаем, что с 15 декабря 2014 года вступает в силу Закон Республики Казахстан от 10 июня 2014 года № 206-V «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма», в соответствии с которым непредставление клиентами банку о себе сведений, касающихся их налогового резидентства, повлечет за собой отказ банка в обслуживании.

Надеемся на понимание и рассчитываем на Ваше содействие и дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество.

Все публикации раздела



Подписка на новости группы ВТБ
  • Почтовая рассылка
  • Лента RSS
    Подписаться
    Подписаться
Загрузка списка городов.....