Рейтинг@Mail.ru
Для частных лиц: Интернет-банк
Выберите ваш город:
Москва
Справочная служба банка ВТБ
8 (800) 200-77-99
Бесплатный звонок по России
8 (495) 739-77-99

Банк ВТБ (Азербайджан) организовал семинар по теме Противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма

 
30 Октября 2014
На днях банк ВТБ (Азербайджан) впервые организовал крупномасштабный семинар на тему Противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Всего в семинаре приняли участие около 300 сотрудников ВТБ (Азербайджан), члены правления и директора департаментов банка, а также в качестве приглашённых гостей в мероприятии приняли участие главный аналитик Службы финансового мониторинга (СФМ) при Центральном банке АР Заур Гаджили и директор Центра Банковского Образования Джаваншир Абдуллаев. Согласно требованию Национального законодательства и внутренней нормативной базы банков, в ВТБ (Азербайджан) функционирует система внутреннего контроля по ПОД/ФТ, которая курируется Управлением мониторинга банковских операций и Отделом ПОД/ФТ. Деятельность данного подразделения направлена на снижение риска вовлечения банка в процессы отмывания денег и финансирования терроризма посредством банковской системы. В первой части семинара участники были ознакомлены с требованиями закона и нормативной базы в области ПОД/ФТ в части банковского сектора,а также обсудили наиболее часто допускаемые ошибки сотрудниками структурных подразделений банка, история происхождения данной сферы и интересные факты, связанные с областью ПОД/ФТ. Во второй части было проведено тестирование знаний участников семинара. Для справки: ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) является дочерним банком ОАО Банк ВТБ. Акционеры ОАО Банк ВТБ (Азербайджан): ОАО Банк ВТБ и ОАО «AtaHolding». ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) предоставляет услуги клиентам корпоративного бизнеса, малого бизнеса и частным клиентам. Сегодня банк представлен 10 филиалами и Управлением клиентского обслуживания при Головном офисе. ОАО ВТБ (Азербайджан) Тел.: (012) 492 00 80 Факс: (012) 437 71 21 E-mail: ulfat.ahmadova@vtb.az www.vtb.az

Все публикации раздела



Подписка на новости группы ВТБ
  • Почтовая рассылка
  • Лента RSS
    Подписаться
    Подписаться
Загрузка списка городов.....