Рейтинг@Mail.ru
Для частных лиц: Интернет-банк
Выберите ваш город:
Москва
Справочная служба банка ВТБ
8 (800) 200-77-99
Бесплатный звонок по России
8 (495) 739-77-99

НБУ подтвердил соблюдение ВТБ Банком законодательства Украины по вопросам предотвращения отмывания незаконных доходов и финансирования терроризма

 
1 августа 2014

16 июля 2014 года Национальный банк Украины завершил проверку соблюдения ВТБ Банком требований законодательства Украины по вопросам предотвращения отмывания незаконных доходов и финансирования терроризма.

Поверка проходила в банке с 26 июня по 16 июля. В ходе проверки оценивалась достаточность мероприятий, которые проводит банк для борьбы с отмыванием доходов и финансированием терроризма.

Проверкой НБУ подтверждено, что действующая в ВТБ Банке система внутреннего контроля эффективно противодействует вовлечению банка в различного рода финансовые схемы с целью легализации (отмывания) денег или финансирования терроризма.


Все публикации раздела



Подписка на новости группы ВТБ
  • Почтовая рассылка
  • Лента RSS
    Подписаться
    Подписаться
Загрузка списка городов.....