Рейтинг@Mail.ru
Для частных лиц: Интернет-банк
Выберите ваш город:
Москва
Справочная служба банка ВТБ
8 (800) 200-77-99
Бесплатный звонок по России
8 (495) 739-77-99

Сообщение о раскрытии инсайдерской информации «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

 
26 марта 2014
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента     ВТБ Лизинг Финанс
(общество с ограниченной ответственностью)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента    ООО  ВТБ Лизинг Финанс
1.3. Место нахождения эмитента    109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д.43, строение 1
1.4. ОГРН эмитента    1077757625384
1.5. ИНН эмитента    7709747412
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом    36292-R
1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации    http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11130;

http://vtblf.ru/about/disclosures/

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия  председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «26» марта 2014 года          
2.2. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.    Принятие решения о созыве  очередного (годового) общего собрания участников Общества.
2.    Определение формы проведения очередного (годового) общего собрания участников Общества.
3.    Определение даты, времени, места проведения очередного (годового) общего собрания участников  Общества; времени начала регистрации участников собрания (в случае проведения Общего собрания в форме собрания).
4.    Определение даты  составления списка лиц, имеющих право на участие в очередном (годовом) общем собрании участников.
5.    Определение повестки дня очередного (годового) общего собрания участников Общества.
6.    Определение порядка сообщения участникам о проведении очередного (годового)  общего собрания участников Общества.
7.    Определение перечня информации (материалов), представляемой участникам при подготовке к проведению очередного (годового) общего собрания участников Общества, и порядка ознакомления с информацией (материалами).

    2.3. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Всего в заседании Совета директоров ООО ВТБ Лизинг Финанс участвуют 3 члена из 3 избранных членов Совета директоров ООО ВТБ Лизинг Финанс. Решения по вопросам  повестки дня приняты единогласно.

2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
   По первому вопросу повестки дня: Созвать очередное (годовое) общее собрание участников Общества.
По второму вопросу повестки дня: Провести очередное (годовое) общее собрание участников Общества в форме собрания (совместного присутствия) участников без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения очередного (годового) общего собрания.
По третьему вопросу повестки дня: Датой проведения очередного (годового) общего собрания участников Общества определить «28» апреля 2014 года; время проведения: 11 ч. 00 мин.; место проведения – г. Москва, ул. Воронцовская, д.43, строение 1.
Время начала регистрации участников очередного (годового) общего собрания – 10 ч. 00 мин.
По четвертому вопросу повестки дня: Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в очередном (годовом) общем собрании участников Общества (списка участников Общества), «27» марта 2014 года.
По пятому вопросу повестки дня: Утвердить следующую повестку дня очередного (годового) общего собрания участников Общества:
1.    Об утверждении годового отчета Общества за 2013 г.
2.    Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2013г., в том числе отчета о финансовых результатах.
3.    О распределении чистой прибыли Общества.
4.    Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
5.    Об избрании членов Совета директоров Общества.
6.    Об избрании Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
7.    Об утверждении аудитора Общества.
8.    Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.

По шестому вопросу повестки дня: Уведомить каждого участника Общества о проведении очередного (годового) общего собрания путем вручения уведомления под роспись в срок не позднее 28 марта 2014 года.
По седьмому вопросу повестки дня: Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемых участникам при подготовке к проведению очередного (годового) общего собрания участников Общества:
1.    Годовой отчет Общества за 2013 г.
2.    Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2013 г., в том числе отчет о финансовых результатах.
3.    Заключение аудитора по бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2013 год.
4.    Отчет ревизора Общества.
Место ознакомления с указанными информацией (материалами): в помещении исполнительного органа по адресу: г. Москва, ул. Воронцовская, д.43, строение 1.
Время ознакомления: по рабочим дням с 10:00 до 17:00 в период с «27» марта 2014 года по «27» апреля 2014 года.

2.5. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «26» марта 2014 года



2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
Протокол №106 заседания Совета директоров ООО ВТБ Лизинг Финанс от «26» марта 2014 года.    

3. Подпись
3.1. Директор ВТБ Лизинг Финанс  П.Ю.Черныш        
3.2. Дата «26» марта 2014 г.  

Все публикации раздела



Подписка на новости группы ВТБ
  • Почтовая рассылка
  • Лента RSS
    Подписаться
    Подписаться
Загрузка списка городов.....