Рейтинг@Mail.ru
Для частных лиц: Интернет-банк
Выберите ваш город:
Москва
Справочная служба банка ВТБ
8 (800) 200-77-99
Бесплатный звонок по России
8 (495) 739-77-99

Сообщение о существенном факте «Решения совета директоров (наблюдательного совета)»

 
28 марта 2013
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента     ВТБ Лизинг Финанс
(общество с ограниченной ответственностью)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента    ООО  ВТБ Лизинг Финанс
1.3. Место нахождения эмитента    109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д.43, строение 1
1.4. ОГРН эмитента    1077757625384
1.5. ИНН эмитента    7709747412
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом    36292-R
1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации    http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11130;

http://vtblf.ru/about/disclosures/

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия  председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «28» марта 2013 года          
2.2. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.    Принятие решения о созыве  очередного (годового) общего собрания участников Общества.
2.    Определение формы проведения очередного (годового) общего собрания участников Общества.
3.    Определение даты, времени, места проведения очередного (годового) общего собрания участников  Общества; времени начала регистрации участников собрания (в случае проведения Общего собрания в форме собрания).
4.    Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в очередном (годовом) общем собрании участников.
5.    Определение повестки дня очередного (годового) общего собрания участников Общества.
6.    Определение порядка сообщения участникам о проведении очередного (годового)  общего собрания участников Общества.
7.    Определение перечня информации (материалов), представляемой участникам при подготовке к проведению очередного (годового) общего собрания участников Общества, и порядка ознакомления с информацией (материалами).
              
   2.3. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Всего в заседании Совета директоров ООО ВТБ Лизинг Финанс участвуют 3 члена из 3 избранных членов Совета директоров ООО ВТБ Лизинг Финанс. Решение принято единогласно.

2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Созвать очередное (годовое) общее собрание участников Общества.
2.  Провести очередное (годовое) общее собрание участников Общества в форме собрания (совместного присутствия) участников без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения очередного (годового) общего собрания).
3. Датой проведения очередного (годового) общего собрания участников Общества определить «29» апреля 2013 года; время проведения: 11 ч. 00 мин.; место проведения – г. Москва, ул. Воронцовская, д.43, строение 1. Время начала регистрации участников очередного (годового общего) собрания – 10 ч. 00 мин.
4. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в очередном (годовом) общем собрании участников Общества, «29» марта 2013 года.
5. Утвердить следующую повестку дня очередного (годового) общего собрания участников Общества:
1.     Об утверждении годового отчета Общества за 2012 г.
2.    Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2012г., в том числе отчета о финансовых результатах.
3.    О распределении чистой прибыли Общества.
4.    Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
5.    Об избрании членов Совета директоров Общества.
6.    Об избрании Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
7.    Об утверждении аудитора Общества.
8.    Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.

6. Уведомления о проведении очередного (годового) общего собрания участников Общества вручить участникам под расписку либо направить заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества, в срок не позднее 29 марта 2013 года.
7. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемых участникам при подготовке к проведению очередного (годового) общего собрания участников Общества:
1.    Годовой отчет Общества за 2012 г.
2.    Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2012 г., в том числе отчет о финансовых результатах.
3.    Заключение аудитора по бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2012 год.
4.    Отчет ревизора Общества.

Место ознакомления с указанными информацией (материалами): в помещении исполнительного органа по адресу: г. Москва, ул. Воронцовская, д.43, строение 1. Время ознакомления: по рабочим дням с 10:00 до 17:00 в период с «29» марта 2013 года по «28» апреля 2013 года.

2.5. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «28» марта 2013 года.

2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
Протокол №85 заседания Совета директоров ООО ВТБ Лизинг Финанс от «28» марта 2013 года.    

3. Подпись
3.1. Директор
ВТБ Лизинг Финанс (общество с ограниченной ответственностью) Черныш П.Ю.                                                                                
3.2. Дата «28» марта 2013 г.    

Все публикации раздела



Подписка на новости группы ВТБ
  • Почтовая рассылка
  • Лента RSS
    Подписаться
    Подписаться
Загрузка списка городов.....