Рейтинг@Mail.ru
Для частных лиц: Интернет-банк
Выберите ваш город:
Москва
Справочная служба банка ВТБ
8 (800) 200-77-99
Бесплатный звонок по России
8 (495) 739-77-99

Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний»

 
29 Апреля 2011
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента     Общество с ограниченной ответственностью «ВТБ-Лизинг Финанс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента    ООО  «ВТБ-Лизинг Финанс»
1.3. Место нахождения эмитента    109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д.43, строение 1
1.4. ОГРН эмитента    1077757625384
1.5. ИНН эмитента    7709747412
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом    36292-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации    http://www.vtb.ru/rus/web.html?s1=5802&l=250

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.                  
2.2. Форма проведения общего собрания: очное голосование.                              
   2.3. Дата и место проведения общего собрания: «29» апреля 2011г.,  место проведения общего собрания: 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д.43, строение 1
                    
2.4. Кворум общего собрания: Кворум по вопросам повестки дня имеется и составляет 100% от общего количества голосов, которыми обладают участники - владельцы долей Общества, общее собрание участников полномочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Решения приняты единогласно.
   2.5. Вопросы, поставленные на голосование,  итоги голосования по ним:
1.    Об утверждение годового отчета Общества за 2010 г.
Решение принято единогласно.
2.Об утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2010 г., в том числе отчета  о прибылях и убытках.
Решение принято единогласно.
3.    О распределении прибыли Общества.
Решение принято единогласно.
4.    Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
Решение принято единогласно.
5. Об избрании Совета директоров Общества.
Решение принято единогласно.
6. Об избрании Ревизора Общества
Решение принято единогласно.
7. Об утверждении аудитора.
Решение принято единогласно.
8. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.
Решение принято единогласно.
   2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
По первому  вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет Общества за 2010 г.

По второму вопросу повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2010 г., в том числе отчет о прибылях и убытках.

По третьему вопросу повестки дня: Чистую прибыль Общества по результатам 2010 финансового года  в размере  30 219 322,24 (Тридцать миллионов двести девятнадцать  тысяч триста двадцать два) рубля 24 копейки распределить следующим образом:
- сумму в размере 30 219 322,24 (Тридцать миллионов двести девятнадцать  тысяч триста двадцать два) рубля 24 копейки направить на формирование добавочного капитала ООО «ВТБ-Лизинг Финанс».

   По четвертому вопросу повестки дня: Определить количественный состав Совета директоров Общества из 3 (Трех) членов.

   По пятому вопросу повестки дня:  Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
                                                                  - Аладышев Кирилл Юрьевич;
                                                                  - Черныш Павел Юрьевич;
                                                                  - Радивилина Анна Сергеевна

   По шестому вопросу повестки дня: Избрать Ревизором Общества Грезину Лилию Викторовну.

   По седьмому вопросу повестки дня:  Утвердить аудитором Общества на 2011 год  «ЭРНСТ ЭНД ЯНГ» ООО.
   По восьмому вопросу повестки дня: Определить размер оплаты услуг аудитора Общества на 2011 год в сумме, не превышающей 20 000,00 (Двадцать тысяч) долларов США.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: «29» апреля 2011г.,  Протокол № 28.    

3. Подпись
3.1. Директор
Общества с ограниченной ответственностью «ВТБ-Лизинг Финанс» П.Ю.Черныш      
3.2. Дата “29” апреля 2011 г.

Все публикации раздела



Подписка на новости группы ВТБ
  • Почтовая рассылка
  • Лента RSS
    Подписаться
    Подписаться
Загрузка списка городов.....