Рейтинг@Mail.ru
Для частных лиц: Интернет-банк
Выберите ваш город:
Москва
Справочная служба банка ВТБ
8 (800) 200-77-99
Бесплатный звонок по России
8 (495) 739-77-99

Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний»

 
24 Мая 2010

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента  Общество с ограниченной ответственностью «ВТБ-Лизинг Финанс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО  «ВТБ-Лизинг Финанс»
1.3. Место нахождения эмитента 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д.43, строение 1
1.4. ОГРН эмитента 1077757625384
1.5. ИНН эмитента 7709747412
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 36292-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.vtb.ru/rus/web.html?s1=5802&l=250

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное.                 
2.2. Форма проведения общего собрания: очное голосование.                              
2.3. Дата и место проведения общего собрания: «24» мая 2010г.,  место проведения общего собрания: 107078,  г. Москва, Проспект Академика Сахарова, д.10.                        
2.4. Кворум общего собрания: Кворум по вопросам повестки дня имеется и составляет 100% от общего количества голосов, которыми обладают участники - владельцы долей Общества, общее собрание участников полномочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Решения приняты единогласно.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование,  итоги голосования по ним:
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
Решение принято единогласно.
2. О досрочном прекращении полномочий директора Общества.
Решение принято единогласно.
3. Об избрании директора Общества.
Решение принято единогласно.
4. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
Решение принято единогласно.
5.  Об избрании Совета директоров Общества.
Решение принято единогласно.
6. Об утверждении новой редакции Устава Общества.
Решение принято единогласно.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

По первому  вопросу повестки дня: досрочно прекратить 24.05.2010 года полномочия членов Совета директоров Общества в следующем составе:
- Аладышев Кирилл Юрьевич,
- Петраков Александр Витальевич,
- Кершман Александр Борисович.

По второму вопросу повестки дня: досрочно прекратить 24.05.2010 года полномочия директора ООО «ВТБ-Лизинг Финанс» Петракова Александра Витальевича, на основании его письменного заявления от 23.04.2010 года.

По третьему вопросу повестки дня: избрать на должность директора ООО «ВТБ-Лизинг Финанс» Радивилину Анну Сергеевну с 25.05.2010 года по 25.05.2013 года включительно, и заключить с ней срочный Трудовой договор.

По четвертому вопросу повестки дня: определить количественный состав Совета директоров Общества из трех членов.

По пятому вопросу повестки дня: избрать  с 25.05.2010 года Совет директоров Общества в следующем составе:
- Аладышев Кирилл Юрьевич;
- Радивилина Анна Сергеевна;
- Черныш Павел Юрьевич.

По шестому вопросу повестки дня: утвердить новую редакцию Устава ООО «ВТБ-Лизинг Финанс».

2.6. Дата составления протокола общего собрания: «24» мая 2010 г., Протокол № 23.   

3. Подпись
3.1. Директор Общества с ограниченной ответственностью «ВТБ-Лизинг Финанс» А.В. Петраков 
3.2. Дата «24» мая 2010 г.


Все публикации раздела



Подписка на новости группы ВТБ
  • Почтовая рассылка
  • Лента RSS
    Подписаться
    Подписаться
Загрузка списка городов.....