Рейтинг@Mail.ru
Для частных лиц: Интернет-банк
Выберите ваш город:
Москва
Справочная служба банка ВТБ
8 (800) 200-77-99
Бесплатный звонок по России
8 (495) 739-77-99

Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний»

 
21 Апреля 2010

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента  Общество с ограниченной ответственностью «ВТБ-Лизинг Финанс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО  «ВТБ-Лизинг Финанс»
1.3. Место нахождения эмитента 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д.43, строение 1
1.4. ОГРН эмитента 1077757625384
1.5. ИНН эмитента 7709747412
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 36292-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.vtb.ru/rus/web.html?s1=5802&l=250

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: очное голосование.               
2.3. Дата и место проведения общего собрания: «21» апреля 2010г.,  место проведения общего собрания: 107078,  г. Москва, Проспект Академика Сахарова, д.10.                        
2.4. Кворум общего собрания: Кворум по вопросам повестки дня имеется и составляет 100% от общего количества голосов, которыми обладают участники - владельцы долей Общества, общее собрание участников полномочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Решения приняты единогласно.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование,  итоги голосования по ним:
1. Об утверждение годового отчета Общества за 2009 г.
Решение принято единогласно.
2.Об утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2009 г., в том числе отчета  о прибылях и убытках.
Решение принято единогласно.
3. О распределении прибыли Общества.
Решение принято единогласно.
4. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
Решение принято единогласно.
5. Об избрании Совета директоров Общества.
Решение принято единогласно.
6. Об избрании Ревизора Общества
Решение принято единогласно.
7. Об утверждении аудитора.
Решение принято единогласно.
8. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.
Решение принято единогласно.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
По первому  вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет Общества за 2009 г.
По второму вопросу повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2009 г., в том числе отчет о прибылях и убытках.
По третьему вопросу повестки дня: Чистую прибыль Общества по результатам 2009 финансового года в размере 11 825 298,92 (Одиннадцать миллионно восемьсот двадцать пять тысяч двести девяносто восемь) рублей 92 копейки распределить следующим образом:
-  сумму в размере 11 825 298,92 (Одиннадцать миллионно восемьсот двадцать пять тысяч двести девяносто восемь) рублей 92 копейки направить на формирование добавочного капитала ООО «ВТБ-Лизинг Финанс».
По четвертому вопросу повестки дня: Определить количественный состав Совета директоров Общества из 3 (Трех) членов.
По пятому вопросу повестки дня:  Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
Аладышев Кирилл Юрьевич;
Петраков Александр Витальевич;
Кершман Александр Борисович.
По шестому вопросу повестки дня: Избрать Ревизором Общества Королеву Сабину Сергеевну.
По седьмому вопросу повестки дня: Утвердить аудитором Общества на 2010 год  «ЭРНСТ ЭНД ЯНГ» ООО.
По восьмому вопросу повестки дня: Определить размер оплаты услуг аудитора Общества на 2010 год в сумме, не превышающей 20 000,00 (Двадцать тысяч) долларов США.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: «21» апреля 2010г.,  Протокол № 22.   

3. Подпись
3.1. Директор Общества с ограниченной ответственностью «ВТБ-Лизинг Финанс» А.В. Петраков   
3.2. Дата «21» апреля 2010 г. 


Все публикации раздела



Подписка на новости группы ВТБ
  • Почтовая рассылка
  • Лента RSS
    Подписаться
    Подписаться
Загрузка списка городов.....