Обращение к Банкам-корреспондентам и контрагентам ВТБ

Касательно  мер, осуществляемых ОАО Банк ВТБ в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Настоящим информируем, что во исполнение требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и нормативных актов Банка России в целях осуществления внутреннего контроля в области противодействия в ОАО Банк ВТБ разработаны и утверждены «Консолидированная политика ОАО Банк ВТБ в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (размещена на сайте нашего банка www.vtb.ru), «Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и «Инструкция о порядке подготовки и представления сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

В ОАО Банк ВТБ назначен ответственный сотрудник за соблюдение подразделениями Банка правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и реализацию программ их осуществления. В настоящее время эти обязанности возложены на начальника Управления мониторинга банковских операций Петрова Андрея Владимировича (тел. (495) 783-1922, факс (495) 783-1921, e-mail: QMC@msk.vtb.ru).

Сообщаем, что ОАО Банк ВТБ не устанавливает и не поддерживает отношения с банками-нерезидентами, не имеющими на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления.

ОАО Банк ВТБ не имеет счетов в банках, зарегистрированных в государствах (на территориях), о которых из международных источников могло бы быть известно, что они не соблюдают общепринятых стандартов противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Дополнительно информируем Вас, что в соответствии с Положением Банка России от 20.03.2006 г. № 283-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери» в настоящее время ОАО Банк ВТБ не имеет требований со стороны налоговых органов по перечислению платежей в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, бюджеты государственных внебюджетных фондов, а также постановлений о наложении арестов на корреспондентские счета, открытые в других банках. При изменении вышеуказанной информации ОАО Банк ВТБ направит в Ваш адрес соответствующее сообщение.

Надеемся на дальнейшее развитие взаимовыгодного сотрудничества.