Накопленный потенциал в основе успешного развития
Совершенствование элементов системы – первый шаг к новому витку развития
Точный расчет необходимых ресурсов для достижения новой высоты
Точный анализ окружающей обстановки – условие для уверенного движения к цели
Проработка внутренней структуры – гарантия стабильности системы
Тщательная оценка текущей обстановки – для оптимального использования ресурсов
Глубокие исследования – для новых масштабных разработок
Годовой отчет 2013

Наблюдательный совет ОАО Банк ВТБ

Роль Наблюдательного совета

Наблюдательный совет является одним из важнейших элементов системы корпоративного управления банка ВТБ. Он осуществляет общее руководство деятельностью, определяет долгосрочную стратегию Банка, действуя на основании российского законодательства, Устава и Положения о Наблюдательном совете (утверждены в новой редакции на годовом Общем собрании акционеров Банка, Протокол № 42 от 28.06.2013).

Члены Наблюдательного совета избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового собрания. Правом выдвинуть кандидата в члены Наблюдательного совета наделены акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 % голосующих акций Банка. Выборы членов Наблюдательного совета осуществляются кумулятивным голосованием на Общем собрании акционеров.

Действующий на конец 2013 года состав Наблюдательного совета Банка был избран на годовом Общем собрании акционеров 28 июня 2013 года. На 31 декабря 2013 года в состав Наблюдательного совета Банка входило 11 человек. При этом 10 директоров являлись неисполнительными, а 4 из них — независимыми. Такое сочетание исполнительных и неисполнительных директоров, в том числе независимых, в полной мере отвечает мировой практике и обеспечивает адекватное представительство интересов всех акционеров в Наблюдательном совете. Ежегодно численный состав Наблюдательного совета анализируется на предмет соответствия стоящим перед Банком задачам и способности их эффективно решать.

В 2013 году Наблюдательный совет продолжил взаимодействие с миноритарными акционерами. Так, в декабре 2013 года в рамках очередного заседания Консультационного совета акционеров ВТБ (КСА) участники встречи обсудили с Председателем Наблюдательного совета Банка С. К. Дубининым формат взаимодействия КСА с Наблюдательным советом ВТБ.

Акционеры отметили, что банк ВТБ создал одну из лучших систем коммуникаций с миноритариями. В частности, ВТБ имеет уникальный опыт по созданию и организации эффективной работы независимого Консультационного совета акционеров, призванного защищать интересы миноритариев в рамках прямого взаимодействия с топ-менеджментом Банка. Также развитию конструктивного диалога с акционерами способствует наличие представителя миноритариев в составе Наблюдательного совета — Е. В. Поповой. Г-жа Попова регулярно присутствует на всех заседаниях Консультационного совета акционеров ВТБ, днях открытых дверей с акционерами ВТБ, оказывает практическую помощь в защите их законных прав и интересов, проводит консультирование миноритарных акционеров по телефону, указанному на сайте Банка. По мнению членов Консультационного совета акционеров, необходимо продолжать совместную работу КСА и органов управления Банка по развитию и совершенствованию эффективности работы ВТБ в интересах акционеров.

Банк ВТБ придает большое значение институту независимых директоров. Роль независимых директоров состоит в укреплении доверия акционеров и инвесторов Банка посредством участия в принятии Наблюдательном советом скоординированных решений по вопросам определения стратегии и ее реализации, мониторинге показателей работы Банка и его конкурентного положения, анализе эффективности достижения согласованных целей и задач, стоящих перед Банком, оценке механизмов и систем внутреннего контроля и управления рисками, разрешении корпоративных конфликтов и повышении прозрачности управления Банком.

Согласно Кодексу корпоративного поведения Банка в состав Наблюдательного совета должны входить по меньшей мере два независимых директора, являющихся опытными специалистами в области финансов. Независимые члены Наблюдательного совета не могут состоять с Банком в каких-либо отношениях, которые способны помешать им объективно и беспристрастно принимать решения относительно стратегии и текущей деятельности ВТБ. Для определения критериев независимости банк ВТБ использует рекомендации Кодекса корпоративного поведения ФСФР России, а также иные признанные в международной практике критерии.

В соответствии с решением годового Общего собрания акционеров Банка от 28 июня 2013 года компетенция Наблюдательного совета была приведена в соответствие с новой редакцией Устава Банка и расширена функцией обращения с заявлением о листинге акций Банка и (или) его эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Банка.

Основные функции Наблюдательного совета определены в Положении о Наблюдательном совете ОАО Банк ВТБ, утвержденном Общим собранием акционеров Банка (Протокол № 42 от 28.06.2013). Данный документ размещен на сайте Банка по адресу: http://www.vtb.ru/group/documents/.

Страхование ответственности членов Наблюдательного совета

Ответственность членов Наблюдательного совета Банка застрахована по программе страхования ответственности директоров Directors and Officers Liability (D&O). Возмещению подлежат убытки (включая расходы на судебную защиту), причиненные членом Наблюдательного совета своими непреднамеренными неверными действиями — недобросовестностью и упущениями, допущенными ранее в ходе финансовой деятельности Банка, которые подлежат возмещению в связи с возможными обвинениями, поданными в течение срока действия страхового договора со стороны инвесторов, акционеров, государственных органов. Основанием для подачи исков может являться персональная ответственность членов Наблюдательного совета Банка за ошибки при принятии решений, недостатки в финансовом контроле и управлении рисками, приведшие к убыткам, снижению стоимости акций, активов, нанесению вреда третьим лицам.

В 2013 году Наблюдательный совет рассмотрел и одобрил продление договора страхования ответственности директоров на новый период. Целесообразность продления договора была одобрена Комиссией по закупкам товаров, работ, услуг в банке ВТБ и Комитетом Наблюдательного совета по кадрам и вознаграждениям.

Председатель Наблюдательного совета

Председатель Наблюдательного совета избирается членами Наблюдательного совета из их числа большинством голосов. Наблюдательный совет Банка вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета.

Председатель Наблюдательного совета банка ВТБ не может совмещать эту должность с работой в качестве Президента — Председателя Правления Банка. Более того, Председатель Наблюдательного совета также не должен входить в состав Правления ВТБ или состоять с Банком в трудовых отношениях.

Председатель Наблюдательного совета организует его работу, созывает заседания и председательствует на них, а также

председательствует на Общем собрании акционеров Банка. В случае отсутствия Председателя Наблюдательного совета Банка его функции осуществляет один из членов Наблюдательного совета Банка по решению Совета.

С июня 2011 года в соответствии с решениями Наблюдательного совета Председателем Наблюдательного совета банка ВТБ является Дубинин Сергей Константинович.

Состав Наблюдательного совета

28 июня 2013 года годовым Общим собранием акционеров избраны четыре новых члена Наблюдательного совета: Де Сильги Ив Тибо (независимый член), Мовсумов Шахмар Ариф оглы (независимый член), Моисеев Алексей Владимирович, Попова Елена Владимировна.

В 2013 году новым членам Наблюдательного совета Банка была представлена Программа вступления в должность, которая включала в том числе проведение выездных встреч и представление информационного пакета по вопросам деятельности Банка и работы Наблюдательного совета.

Казинец Леонид Александрович, Меламед Леонид Адольфович, Саватюгин Алексей Львович, Уваров Алексей Константинович вышли из Наблюдательного совета в июне 2013 года в связи с избранием нового состава Наблюдательного совета годовым Общим собранием акционеров.

Дубинин Сергей Константинович

Председатель Наблюдательного совета с 16 июня 2011 года

Является членом Наблюдательного совета ОАО АК «АЛРОСА», членом Совета директоров ЗАО «ВТБ Капитал», ОАО ФК «Открытие», ООО «Холдинг ВТБ Капитал Ай Би», ЗАО «Холдинг ВТБ Капитал», членом комитета по инвестиционной политике при Наблюдательном совете ГК «Российская корпорация нанотехнологий», членом консультативного совета по вопросам денежно-кредитной политики, банковского регулирования и банковского надзора при Председателе Банка России.

Ранее занимал следующие должности:

2005–2008 гг. — член Правления, финансовый директор ОАО РАО «ЕЭС России»;
2004–2005 гг. — член Правления ОАО РАО «ЕЭС России»;
2001–2004 гг. — заместитель Председателя Правления ОАО РАО «ЕЭС России»;
1998–2001 гг. — заместитель Председателя Правления ОАО «Газпром»;
1995–1998 гг. — Председатель Центрального банка России;
1995–1995 гг. — член Правления ОАО «Газпром»;
1994–1995 гг. — первый заместитель Председателя Правления коммерческого банка «Империал»;
1994–1994 гг. — исполняющий обязанности министра финансов России;
1993–1994 гг. — первый заместитель министра финансов России;
1992–1993 гг. — заместитель Председателя Государственного комитета России по экономическому сотрудничеству с государствами — членами СНГ;
1991–1992 гг. — экономический эксперт аппарата Президента СССР;
1981–1991 гг. — доцент кафедры экономики зарубежных стран и внешнеэкономических связей экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова;
1977–1981 гг. — старший преподаватель кафедры экономики зарубежных стран и внешнеэкономических связей экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова;
1976–1977 гг. — ассистент кафедры экономики зарубежных стран и внешнеэкономических связей экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова;
1975–1976 гг. — младший научный сотрудник МГУ им. М. В. Ломоносова;
1974–1975 гг. — секретарь комитета ВЛКСМ экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова.

Имеет награды:

  • медаль «В память 850-летия Москвы»;
  • почетная грамота Правительства Российской Федерации и почетный знак «За заслуги перед российской электроэнергетикой»;
  • лауреат премии «АРИСТОС-2013» в номинации «Лучший независимый директор года».

Родился в 1950 году в Москве. В 1973 году окончил экономический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова, в 1976 году — заочную аспирантуру МГУ. Доктор экономических наук.

Доля в уставном капитале Банка на 31 декабря 2013 года составляла 0,00164 %.

Бондерман Дэвид

Независимый член Наблюдательного совета с 3 июня 2011 года

Является партнером-основателем, Президентом инвестиционного фонда Texas Pacific Group (TPG), а также занимает должности члена Совета директоров компаний CoStar Group, Inc., General Motors Company, общественных организаций Wilderness Society («Общество охраны дикой природы»), Grand Canyon Trust («Фонд сохранения Великого Каньона»), American Himalayan Foundation («Американский Гималайский Фонд»), также является Председателем Совета директоров компании Ryanair Holdings, plc.

Ранее занимал следующие должности:

с 1992 года — основатель инвестиционного фонда Texas Pacific Group; 1983–1992 гг. — главный операционный директор компании Robert M. Brass Goup, Inc. (в настоящее время компания осуществляет свою деятельность под названием Keystone, Inc.); до 1983 года — партнер в юридической фирме Arnold & Porter LLP в Вашингтоне, где он специализировался на корпоративном законодательстве, законодательстве о ценных бумагах, банкротстве и антимонопольных судебных исках.

Родился в 1942 году. В 1963 году окончил Университет Вашингтона, в 1966 году — Гарвардский университет по специальности «юриспруденция».

Доли в уставном капитале Банка на 31 декабря 2013 года не имел.

Варниг Артур Маттиас

Член Наблюдательного совета с 4 апреля 2007 года

С 2006 года — управляющий директор компании Nord Stream AG (Швейцария). Также занимает должности Председателя Совета директоров ОАО «АК «Транснефть», United Company RUSAL Plc, члена Совета директоров ОАО «АБ «Россия», ОАО «НК «Роснефть», Председателя административного совета компаний GAZPROM Schweiz AG, Gas Project Development Central Asia AG, члена Наблюдательного совета Verbundnetz Gas AG.

Ранее занимал следующие должности:

2005–2006 гг. — Председатель Совета директоров ЗАО «Дрезднер Банк»;
2004–2005 гг. — Председатель управляющего комитета Dresdner Kleinwort по России и СНГ;
2002–2005 гг. — Президент ЗАО «Дрезднер Банк»;
2000–2002 гг. — главный координатор группы «Дрезднер Банк» в России;
1999–2000 гг. — Генеральный директор филиала «БНП — Дрезднер Банк» в Санкт-Петербурге, который позже был переименован в ЗАО «Дрезднер Банк»;
1997–1999 гг. — заместитель управляющего московским филиалом «БНП — Дрезднер Банк»;
1990 год — советник Правления, начальник отдела торгового финансирования «Дрезднер Банка»;
1981–1990 гг. — Министерство внешней торговли, Кабинет министров Германской Демократической Республики.

Родился в 1955 году. В 1981 году окончил Высшую школу экономики (Берлин) по специальности «экономика народного хозяйства».

Доли в уставном капитале Банка на 31 декабря 2013 года не имел.

Де Сильги Ив Тибо

Независимый член Наблюдательного совета с 28 июня 2013 года

Является Президентом YTSeuropaconsultants (Франция), вице-президентом, членом Правления, Уполномоченным администратором группы «ВИНСИ», Председателем Наблюдательного совета Sofisport (France), членом Наблюдательного совета ВТБ Банк (Франция), членом Совета директоров компаний LVMH (Франция) и SOLVAY (Бельгия).

Ранее занимал следующие должности:

2008–2011 гг. — член Совета директоров СМЕГ (SMEG — Societe Monégasque d’eau et d’électricité);
2006–2010 гг. — Председатель Совета директоров группы «ВИНСИ»;
2007–2008 гг. — член Наблюдательного совета банка ВТБ (открытое акционерное общество);
2005–2012 гг. — член Совета иностранных дел МИД Франции;
2002–2010 гг. — член Экономического совета МО Франции;
2002–2010 гг. — член Совета директоров «СЮЭЗ Трактебель»;
1995–1999 гг. — член Европейской комиссии, уполномоченный по экономическим и валютно- финансовым вопросам;
1993–1995 гг. — Генеральный секретарь Межведомственного комитета по вопросам европейского экономического сотрудничества;
Советник по европейским делам, ответственный за организацию встреч на высшем уровне представителей промышленно развитых стран Кабинета премьер-министра Франции Эдуара Балладюра;
1988–1993 гг. — директор по международным связям компании «Юзинор-Сасилор»;
1986–1988 гг. — советник по международным экономическим связям Кабинета премьер- министра Франции Жака Ширака;
1985–1986 гг. — советник по экономическим связям посольства Франции в Вашингтоне;
1981–1984 гг. — советник, затем заместитель директора аппарата, затем вице-президент по экономическим и валютным вопросам Комиссии европейских сообществ;
1976–1981 гг. — уполномоченный представитель управления экономического сотрудничества МИД Франции.

Награды:

  • орден Почетного легиона;
  • орден Французской Республики «За заслуги перед отечеством»;
  • орден Французской Республики «За заслуги в развитии сельского хозяйства»;
  • орден Французской Республики «За заслуги в области искусства и литературы»;
  • бронзовая медаль Французской Республики за добровольную военную службу.

Родился в 1948 году. В 1981 году окончил Университет Ренн II Верхней Бретани, в 1972 году — Университет Париж I (Пантеон-Сорбонна), в 1972 году — Институт политических исследований (Sciences Po) (Париж), в 1976 году — Национальную школу администрации (ENA), выпуск «Герника».

Доли в уставном капитале Банка на 31 декабря 2013 года не имел.

Казинец Леонид Александрович

Независимый член Наблюдательного совета до 28 июня 2013 года

С 2009 года — Председатель Совета директоров ЗАО «Баркли». Также занимает должности члена Совета директоров ОАО «ГАО ВВЦ», Председателя Экспертного совета при Правительстве РФ по ценообразованию в строительной отрасли, члена Правления РСПП, сопредседателя комитета РСПП по развитию саморегулирования, руководителя рабочей группы при Агентстве стратегических инициатив по реализации инициативы «Упрощение процедур получения разрешения на строительство» в рамках реализации Национальной предпринимательской инициативы по улучшению инвестиционного климата в Российской Федерации, координатора проекта по антикоррупционной подготовке представителей бизнес-структур и их профессиональных объединений в рамках деятельности Международной антикоррупционной академии, заместителя председателя Общественного совета при Министерстве регионального развития РФ, члена совета при председателе Совета Федерации по вопросам жилищного строительства и содействия развитию жилищно-коммунального комплекса.

Награды:

  • «Почетный строитель России».

Ранее занимал должности: 2008 год — Президент (единоличный исполнительный орган) ЗАО «Баркли»;
1993–2008 гг. — Генеральный директор строительной компании «Баркли».

Родился в 1966 году. В 1989 году окончил Московский институт инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии, в 2010 году — Московский государственный строительный университет. В 2009 году получил MBA в Бизнес- школе «INSEAD» (Париж). Кандидат экономических наук.

Доли в уставном капитале Банка на 31 декабря 2013 года не имел.

Костин Андрей Леонидович

Член Наблюдательного совета с 2002 года

С 2002 года — Президент — Председатель Правления банка ВТБ. Председатель Наблюдательного совета ВТБ 24 (ЗАО), ПАО «ВТБ Банк» (Украина), Председатель Совета директоров ОАО «Банк Москвы», заместитель Председателя Совета директоров ОАО «Нефтяная компания «Роснефть», а также член Совета директоров ЗАО «ВТБ Капитал», ЗАО «Холдинг ВТБ Капитал», ООО «Холдинг ВТБ Капитал Ай Би», член Совета Ассоциации российских банков (АРБ), Президент НП «Финансово-банковский Совет СНГ».

Ранее занимал следующие должности: 1996–2002 гг. — Председатель Внешэкономбанка;
1995–1996 гг. — первый заместитель Председателя Правления КБ «Национальный резервный банк».

Родился в 1956 году. В 1979 году окончил с отличием экономический факультет Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова. Кандидат экономических наук.

Доля в уставном капитале Банка на 31 декабря 2013 года составляла 0,00183 %.

Кропачев Николай Михайлович

Независимый член Наблюдательного совета с 26 июня 2008 года

С 2008 года — ректор Санкт-Петербургского государственного университета. Возглавляет Ассоциацию юристов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, является членом президиума Ассоциации юристов России.

Ранее занимал следующие должности: 2006–2008 гг. — первый проректор Санкт- Петербургского государственного университета;
2000–2005 гг. — Председатель Уставного суда Санкт-Петербурга.
Действительный государственный советник Санкт-Петербурга I класса.

Родился в 1959 году. В 1981 году окончил юридический факультет Ленинградского государственного университета (ныне Санкт — Петербургский государственный университет). Доктор юридических наук, профессор.

Имеет многочисленные награды Президента России, Правительства России, Министерства образования России.

Доли в уставном капитале Банка на 31 декабря 2013 года не имел.

Меламед Леонид Адольфович

Независимый член Наблюдательного совета до 28 июня 2013 года

С 2011 года — Председатель Совета директоров ЗАО «Тим Драйв». С 2012 года — член Совета директоров OOO «Роснаномединвест» и ООО «НоваМедика». С 2013 года — советник Председателя Правления ОАО «РОСНАНО».

Ранее занимал следующие должности: 2011–2012 гг. — заместитель Председателя Совета директоров, Председатель комитета по назначениям, вознаграждениям и корпоративному управлению ОАО АФК «Система»;
2010–2012 гг. — Председатель Совета директоров ОАО НК «РуссНефть»;
2008–2011 гг. — Президент, Председатель Правления, член Совета директоров ОАО АФК «Система»;
2006–2008 гг. — Президент, Председатель Правления, член Совета директоров ОАО «Мобильные ТелеСистемы»;
2004–2006 гг. — глава Экспертного совета по законодательству в области страхования Комитета Госдумы по кредитным организациям и финансовым рынкам;
1991–2006 гг. — ОАО СК «РОСНО», с 2003 года — Генеральный директор и Председатель Правления.

Родился в 1967 году. В 1992 году окончил Московскую медицинскую академию им. И. М. Сеченова. Доктор медицинских наук.

Доли в уставном капитале Банка на 31 декабря 2013 года не имел.

Меликьян Геннадий Георгиевич

Член Наблюдательного совета с 8 июня 2012 года

С 2012 года — член Консультативного совета при Председателе Банка России. Советник Президента, Председателя Правления ОАО «НК «Роснефть», член Совета директоров Группы компаний «АВТОТОР».

Ранее занимал следующие должности:

2003–2011 гг. — заместитель, с 2007 года — первый заместитель Председателя Центрального банка Российской Федерации;
1997–2003 гг. — заместитель Председателя Правления ОАО «Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации»;
1992–1997 гг. — министр труда Российской Федерации, с 1996 года — министр труда и социального развития Российской Федерации, одновременно в 1993–1995 гг. — депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации;
1991–1992 гг. — вице-президент, член Правления Международного фонда экономических и социальных реформ;
1991 год — заместитель Председателя Государственного совета по экономической реформе Кабинета Министров СССР;
1989–1991 гг. — заместитель заведующего, заведующий сводным отделом экономической реформы Государственной комиссии Совета Министров СССР по экономической реформе;
1986–1989 гг. — помощник заместителя председателя Совета Министров СССР;
1977–1986 гг. — ведущий экономист, начальник сектора перспективных проблем труда, заработной платы и уровня жизни Государственного комитета Совета Министров СССР по труду и социальным вопросам; помощник председателя Комитета, заместитель начальника отдела организации, нормирования и производительности труда Государственного комитета Совета Министров СССР по труду и социальным вопросам;
1974–1977 гг. — аспирант кафедры политической экономии экономического факультета Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова.

Награды:

  • орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени;
  • благодарность Президента Российской Федерации;
  • грамота Правительства Российской Федерации;
  • «Заслуженный экономист Российской Федерации».

Родился в 1947 году. В 1974 году окончил Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, в 1977 году — аспирантуру экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. Кандидат экономических наук.

Мовсумов Шахмар Ариф оглы

Независимый член Наблюдательного совета с 28 июня 2013 года

С 2006 года — Исполнительный директор Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики, Председатель Национальной комиссии по Инициативе прозрачности в добывающих отраслях.

Ранее занимал следующие должности: 2005–2006 гг. — Генеральный директор Национального банка Азербайджана; 1995–2005 гг. — Главный экономист в области управления и развития валютных рынков, руководитель группы, начальник отдела, заместитель директора департамента, директор департамента, главный советник Председателя Правления Национального банка Азербайджанской Республики.

Награды:

  • медаль «Терегги» Республики Азербайджан.

Родился в 1972 году. В 1995 году окончил Московский государственный институт международных отношений по специальности «экономист», а в 2004 году — Школу управления имени Кеннеди Гарвардского университета, специализация: «государственная финансовая система».

Доли в уставном капитале Банка на 31 декабря 2013 года не имел.

Моисеев Алексей Владимирович

Член Наблюдательного совета с 28 июня 2013 года

С 2012 года — заместитель министра финансов Российской Федерации. С 2013 года — член Наблюдательного совета ОАО «Сбербанк России».

Ранее занимал следующие должности:

2010–2012 гг. — заместитель руководителя Аналитического департамента, начальник Управления макроэкономического анализа ЗАО «ВТБ Капитал»;
2001–2010 гг. — старший экономист, заместитель начальника Аналитического управления ООО «Ренессанс Капитал — Финансовый Консультант»;
1998–2001 гг. — экономист — старший аналитик по рынку суверенных инструментов Департамента операций на рынке инструментов с фиксированной доходностью Банка Париба (БНП Париба), г. Лондон, Великобритания;
1995–1996 гг. — экономист I категории, ведущий экономист Центрального банка Российской Федерации.

Награды:

  • почетная грамота Правительства Российской Федерации;
  • благодарность председателя Банка России;
  • благодарность первого заместителя председателя Правительства Российской Федерации И. И. Шувалова.

Родился в 1973 году. В 1995 году окончил ГАУ им. С. Орджоникидзе, в 1998 году — Университет Рочестера.

Доли в уставном капитале Банка на 31 декабря 2013 года не имел.

Попова Елена Владимировна

Член Наблюдательного совета с 28 июня 2013 года

Член Консультационного совета акционеров банка ВТБ с 2009 года.

С 2009 года — ученый секретарь в ФГБНИУ «Совет по изучению производительных сил» при Российской академии наук, с 1986 года — профессор кафедры теории менеджмента и бизнес-технологий ФГБОУ ВПО РЭУ им. Г. В. Плеханова.

Ранее занимала следующие должности:

2002–2012 гг. — заместитель директора Института государственного регулирования экономики, руководитель Центра общетеоретической и языковой подготовки, профессор кафедры управления инновациями и инвестиционной деятельностью Государственной академии профессиональной подготовки и повышения квалификации руководящих работников и специалистов инвестиционной сферы (ГАСИС);
2003–2009 гг. — профессор кафедры экономической теории Института экономики Российской академии наук.

Награды:

  • премия Правительства Российской Федерации в области науки и техники;
  • нагрудный знак «Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации»;
  • нагрудный знак «Почетный работник науки и техники Российской Федерации».

Родилась в 1958 году. В 1981 году окончила Государственный университет управления (Московский институт управления им. С. Орджоникидзе), в 1999 году — Юридический институт МВД России. В 2003 году получила ученую степень доктора экономических наук, а в 2004 году — ученое звание «профессор по кафедре региональной экономики». В 2007 году окончила Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России.

Доля в уставном капитале Банка на 31 декабря 2013 года составляла 0,000048 %.

Саватюгин Алексей Львович

Член Наблюдательного совета до 28 июня 2013 года

В 2010–2013 гг. занимал должность заместителя министра финансов Российской Федерации, член Совета директоров ГК «Агентство по страхованию вкладов».

Ранее занимал следующие должности: 2004–2010 гг. — директор Департамента финансовой политики Министерства финансов Российской Федерации;
1992–2004 гг. — ассистент, старший преподаватель кафедры экономической теории и экономической политики Санкт-Петербургского государственного университета.

Действительный государственный советник Российской Федерации III класса.

Родился в 1970 году. В 1992 году окончил Санкт- Петербургский государственный университет по специальности «политическая экономия».

Доли в уставном капитале Банка на 31 декабря 2013 года не имел.

Уваров Алексей Константинович

Член Наблюдательного совета до 28 июня 2013 года

С ноября 2012 года — директор Департамента промышленности и инфраструктуры Правительства Российской Федерации.

Ранее занимал следующие должности:

2008–2012 гг. — директор Департамента Министерства экономического развития Российской Федерации;
2004–2008 гг. — начальник Управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом;
2002–2004 гг. — заместитель начальника Управления Министерства имущественных отношений Российской Федерации;
2000–2002 гг. — начальник отдела Министерства имущественных отношений Российской Федерации.

Награды:

  • орден «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Родился в 1975 году. Окончил Академию Федеральной службы налоговой полиции Российской Федерации и Российскую академию государственной службы.

Доли в уставном капитале Банка на 31 декабря 2013 года не имел.

Улюкаев Алексей Валентинович

Член Наблюдательного совета с 2004 года

Заместитель Председателя Наблюдательного совета Сбербанка России (ОАО), Председатель Наблюдательного совета ООО «Управляющая компания РФПИ».

С июня 2013 году — министр экономического развития Российской Федерации.

Ранее занимал следующие должности:

2004–2013 гг. — первый заместитель Председателя Центрального банка Российской Федерации;
2000–2004 гг. — первый заместитель министра финансов Российской Федерации;
1999–2000 гг. — заместитель директора фонда «Институт экономики переходного периода»;
1998–1999 гг. — заместитель директора Института экономических проблем переходного периода;
1996–1998 гг. — депутат Московской городской Думы.
Действительный государственный советник Российской Федерации I класса.

Родился в 1956 году. В 1979 году окончил экономический факультет Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова. Доктор экономических наук, профессор.

Доли в уставном капитале Банка на 31 декабря 2013 года не имел.

Заседания Наблюдательного совета

Заседание Наблюдательного совета Банка созывается по инициативе его Председателя либо по требованию члена Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии, аудитора, Правления, Президента — Председателя Правления. Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета Банка составляет половину от числа его избранных членов. Решения на заседании Наблюдательного совета принимаются большинством голосов участвующих в принятии решения членов, за исключением случаев, предусмотренных Уставом и Положением о Наблюдательном совете. При решении вопросов на заседании Наблюдательного совета каждый член совета обладает одним голосом.

Заседания Наблюдательного совета Банка проходят на плановой основе, однако при необходимости также могут созываться внеплановые заседания (заочные голосования).

План работы Наблюдательного совета Банка составляется на срок между годовыми Общими собраниями акционеров и утверждается Наблюдательным советом. Заседания Наблюдательного совета Банка планируются заранее исходя из циклов деятельности Банка.

2012 2013
Количество проведенных очных заседаний 9 9
Количество проведенных заочных голосований 14 10
Члены Наблюдательного совета Количество заседаний (заочных голосований) с участием члена Наблюдательного совета в 2013 году
Дубинин Сергей Константинович 19 из 19
Бондерман Дэвид 18 из 19
Варниг Артур Маттиас 19 из 19
Де Сильги Ив Тибо 10 из 10
Казинец Леонид Александрович (до 28 июня 2013 года) 9 из 9
Меламед Леонид Адольфович (до 28 июня 2013 года) 9 из 9
Меликьян Геннадий Георгиевич 19 из 19
Мовсумов Шахмар Ариф оглы (с 28 июня 2013 года) 10 из 10
Моисеев Алексей Владимирович (с 28 июня 2013 года) 10 из 10
Костин Андрей Леонидович 19 из 19
Костин Андрей Леонидович 19 из 19
Кропачев Николай Михайлович 18 из 19
Попова Елена Владимировна (с 28 июня 2013 года) 10 из 10
Саватюгин Алексей Львович (до 28 июня 2013 года) 8 из 9
Уваров Алексей Константинович (до 28 июня 2013 года) 9 из 9
Улюкаев Алексей Валентинович 9 из 19
Номера и даты протоколов заседаний Наблюдательного совета

Форма проведения Протокол
Совместное присутствие Протокол № 1 от 06.02.2013
Заочное голосование Протокол № 2 от 22.02.2013
Совместное присутствие Протокол № 3 от 04.03.2013
Заочное голосование Протокол № 4 от 26.03.2013
Заочное голосование Протокол № 5 от 15.04.2013
Совместное присутствие Протокол № 6 от 26.04.2013
Совместное присутствие Протокол № 7 от 24.05.2013
Заочное голосование Протокол № 8 от 04.06.2013
Заочное голосование Протокол № 9 от 26.06.2013
Совместное присутствие Протокол № 10 от 28.06.2013
Заочное голосование Протокол № 11 от 15.07.2013
Совместное присутствие Протокол № 12 от 24.07.2013
Совместное присутствие Протокол № 13 от 11.09.2013
Заочное голосование Протокол № 14 от 27.09.2013
Заочное голосование Протокол № 15 от 14.10.2013
Совместное присутствие Протокол № 16 от 23.10.2013
Заочное голосование Протокол № 17 от 02.12.2013
Совместное присутствие Протокол № 18 от 20.12.2013
Заочное голосование Протокол № 19 от 31.12.2013

В соответствии с планом работы Наблюдательного совета банка ВТБ установлено обязательное количество заседаний и заочных голосований, которые проходят в среднем 6 раз в квартал. Члены Наблюдательного совета получают повестку и сопроводительные материалы к заседанию не позднее чем за 15 дней до его проведения. Наблюдательный совет может проходить в форме заочного голосования.

В 2013 году состоялось 9 заседаний и 10 заочных голосований Наблюдательного совета. Всего в 2013 году Наблюдательным советом был рассмотрен 201 вопрос.

В течение 2013 года Наблюдательный совет принимал решения по вопросам определения приоритетных направлений деятельности Банка, включающим такие вопросы, как принятие решения об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций, рассмотрение отчета о реализации Стратегии развития группы ВТБ на 2010–2013 гг., размещение биржевых облигаций Банка, приобретение/отчуждение акций дочерних обществ Банка, увеличение уставных капиталов (фондов) и реорганизация дочерних обществ Банка.

Помимо этого в 2013 году Наблюдательным советом рассматривались такие вопросы, как:

  • рассмотрение отчета о взаимодействии с акционерами Банка и планов работы с акционерами на следующий календарный год;
  • об утверждении изменений в Устав и Положение о Комитете Наблюдательного совета банка ВТБ по кадрам и вознаграждениям;
  • рассмотрение вопроса о внедрении принципов банковского надзора в соответствии с соглашением Базель III;
  • рассмотрение отчета о спонсорской и благотворительной деятельности Банка за год, а также планов на осуществление спонсорской деятельности и оказания благотворительной помощи в следующем календарном году;
  • рассмотрение отчетов о деятельности комитетов Наблюдательного совета;
  • рассмотрение ежеквартальных отчетов контролера профессиональной деятельности Банка на рынке ценных бумаг, контролера специализированного депозитария Банка на рынке ценных бумаг и контролера по противодействию неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком;
  • рассмотрение отчетов о деятельности и утверждение планов работы Департамента внутреннего контроля;
  • рассмотрение отчетов о состоянии и оценке эффективности управления рисками;
  • утверждение повестки годового Общего собрания акционеров, предварительное утверждение годового отчета, определение размера оплат услуг аудитора, рекомендации по размеру дивидендов;
  • одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
  • избрание заместителя Президента — Председателя Правления Банка;
  • избрание Председателя Наблюдательного совета и членов комитетов Наблюдательного совета;
  • согласие Наблюдательного совета на совмещение Президентом — Председателем Правления и членами Правления банка ВТБ должностей в органах управления других организаций;
  • утверждение Этического кодекса банка ВТБ и Положения о закупках товаров, работ, услуг в новой редакции.

Подробнее с данными о деятельности Наблюдательного совета можно ознакомиться по адресу: http://www.vtb.ru/ir/governance/council/activity/.

Проведение оценки состояния системы корпоративного управления

В 2013 году Наблюдательный совет оценивал состояние системы корпоративного управления Банка. Методика оценки состояния системы корпоративного управления ВТБ была разработана на основе положений российского законодательства об акционерных обществах, рекомендаций Банка России (Письмо ЦБ РФ от 07.02.2007 № 11-Т «О перечне вопросов для проведения кредитными организациями оценки состояния корпоративного управления»), а также Кодексом корпоративного поведения, рекомендованным к применению Распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 04.04.2002 № 421/р.

Оценка также включала в себя самооценку деятельности Наблюдательного совета Банка на основе анкетирования его членов.

В соответствии с утвержденной Комитетом Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ по стратегии и корпоративному управлению методикой членами Наблюдательного совета Банка проводилась комплексная оценка системы корпоративного управления по девяти компонентам:

  • распределение полномочий между органами управления;
  • организация деятельности Наблюдательного совета;
  • утверждение стратегии развития деятельности Банка и контроль над ее реализацией;
  • координация управления банковскими рисками;
  • предотвращение конфликтов интересов акционеров, членов Наблюдательного совета, исполнительных органов Банка и его служащих;
  • отношения с аффилированными лицами;
  • определение правил и процедур, обеспечивающих соблюдение принципов профессиональной этики;
  • координация раскрытия информации о Банке;
  • мониторинг системы внутреннего контроля.

По итогам проведения оценки на рассмотрение комитета Наблюдательного совета по стратегии и корпоративному управлению с дальнейшим рассмотрением на заседании Наблюдательного совета Банка был представлен соответствующий отчет.

В целом по итогам оценки системы корпоративного управления можно констатировать, что члены

Наблюдательного совета по-прежнему достаточно высоко оценивают уровень ее развития. Средний балл оценки основных элементов корпоративного управления составил 3,8 балла (95 % от максимальной оценки). Рост показали все направления корпоративного управления, за исключением элемента «Распределение полномочий между органами управления», который сохранился на прошлогоднем уровне (3,8 балла).

В ходе проводимой Банком России работы по оценке практик корпоративного управления и риск-менеджмента российских банков регулятором дана высокая оценка деятельности Банка в вопросах совершенствования корпоративного управления.

Проведение оценки собственной работы

В рамках проведения оценки состояния системы корпоративного управления также проводилась оценка собственной работы Наблюдательного совета. Оценка собственной работы Наблюдательного совета повысилась с 3,6 балла в 2012 году до 3,8 балла в 2013 году.

В 2013 году по сравнению с 2012 годом снизилось количество заочных заседаний (внеплановых вопросов) и улучшились показатели участия членов Наблюдательного совета в заседаниях. При этом около 50 % рассмотренных вопросов относились к аспектам приоритетных направлений деятельности Банка и группы ВТБ. В большей части данный фактор был обусловлен активной позицией Наблюдательного совета в части вопросов подведения итогов Стратегии группы ВТБ 2010–2013 годов и разработкой новой стратегии 2014–2016 годов.

Подробная информация о деятельности Наблюдательного совета размещена на странице Банка в сети Интернет, с которой можно ознакомиться по адресу: http://www.vtb.ru/ir/governance/council/activity/.

Комитеты Наблюдательного совета

Для более эффективного осуществления Наблюдательным советом своих управленческих и надзорных функций, а также для предварительной детальной проработки отдельных вопросов в банке ВТБ действуют комитеты, подготавливающие рекомендации по наиболее важным вопросам, входящим в компетенцию Наблюдательного совета.

На конец 2013 года в банке ВТБ действовали следующие комитеты Наблюдательного совета:

  • Комитет по аудиту;
  • Комитет по кадрам и вознаграждениям;
  • Комитет по стратегии и корпоративному управлению.

Комитеты при Наблюдательном совете не являются органами управления Банка и не могут действовать от имени Наблюдательного совета.

Комитет по аудиту

Комитет по аудиту действует в целях анализа и поддержания эффективной и адекватной системы внутреннего контроля в Банке. К исключительной компетенции Комитета относится оценка кандидатов во внешние аудиторы банка ВТБ, аудиторского заключения, эффективности процедур внутреннего контроля Банка, а также разработка предложений по их совершенствованию. Комитет по аудиту возглавляется независимым членом Наблюдательного совета.

  • Де Сильги Ив Тибо, председатель Комитета, независимый член Наблюдательного совета;
  • Варниг Артур Маттиас, член Наблюдательного совета;
  • Меликьян Геннадий Георгиевич, член Наблюдательного совета.
Номера и даты протоколов заседаний Комитета Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ по аудиту

Форма проведения Протокол
Заочное голосование Протокол № 56 от 31.01.2013
Заочное голосование Протокол № 57 от 08.02.2013
Заочное голосование Протокол № 58 от 15.02.2013
Заочное голосование Протокол № 59 от 05.04.2013
Совместное присутствие Протокол № 60 от 11.04.2013
Заочное голосование Протокол № 61 от 24.06.2013
Совместное присутствие Протокол № 62 от 28.06.2013
Заочное голосование Протокол № 63 от 04.07.2013
Заочное голосование Протокол № 64 от 20.09.2013
Заочное голосование Протокол № 65 от 04.10.2013
Заочное голосование Протокол № 66 от 21.11.2
Совместное присутствие Протокол № 67 от 27.11.2013
Члены Комитета Наблюдательного совета по аудиту Количество заседаний (заочных голосований) с участием члена Комитета Наблюдательного совета по аудиту
Де Сильги Ив Тибо (с 28 июня 2013 года) 6 из 6
Варниг Артур Маттиас 12 из 12
Меликьян Геннадий Георгиевич 12 из 12
Саватюгин Алексей Львович (до 28 июня 2013 года) 3 из 6
Улюкаев Алексей Валентинович (до 28 июня 2013 года) 6 из 6

В состав Комитета по аудиту на 31 декабря 2013 года входили:

В 2013 году состоялось 3 заседания и 9 заочных голосований Комитета по аудиту, на которых значительное внимание уделялось вопросам анализа и совершенствования внутреннего контроля Банка и группы ВТБ, контроля финансово- хозяйственной деятельности, развитию системы управления рисками. Деятельность Комитета строилась на основании утвержденного плана работы в соответствии с основными возложенными на него функциями, а также с учетом общемировой практики построения работы комитетов по аудиту.

В ходе заседаний Комитетом были рассмотрены:

  • стратегические вопросы развития и управления рисками Банка и группы ВТБ, в том числе отдельных сегментов бизнеса ВТБ;
  • план и отчеты о работе подразделения внутреннего контроля Банка, включая информацию об основных выявленных нарушениях, ошибках и недостатках в деятельности Банка и компаний Группы, а также о принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных нарушений;
  • результаты конкурса по отбору внешнего аудитора;
  • заключения внешнего аудитора по годовому отчету Банка, отчеты аудитора о результатах аудита консолидированной финансовой отчетности ВТБ по МСФО;
  • регулярная консолидированная финансовая отчетность группы ВТБ по МСФО.
Комитет по кадрам и вознаграждениям

Комитет по кадрам и вознаграждениям действует в целях оказания содействия Наблюдательному совету при решении вопросов в области назначений и вознаграждений членов органов управления, Ревизионной комиссии.

Комитет формируется из членов Наблюдательного совета Банка, обладающих профессиональными знаниями и опытом работы по направлениям деятельности Комитета. Комитет по кадрам и вознаграждениям возглавляется независимым членом Наблюдательного совета.

Номера и даты протоколов заседаний Комитета Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ по кадрам и вознаграждениям

Форма проведения Протокол
Совместное присутствие Протокол № 13 от 06.02.2013
Заочное голосование Протокол № 14 от 09.04.2013
Заочное голосование Протокол № 15 от 20.06.2013
Совместное присутствие Протокол № 16 от 28.06.2013
Заочное голосование Протокол № 17 от 29.08.2013
Заочное голосование Протокол № 18 от 24.10.2013

В состав Комитета по кадрам и вознаграждениям на 31 декабря 2013 года входили:

  • Кропачев Николай Михайлович, председатель Комитета, независимый член Наблюдательного совета;
  • Меликьян Геннадий Георгиевич, член Наблюдательного совета;
  • Попова Елена Владимировна, член Наблюдательного совета.
Члены Комитета Наблюдательного совета по кадрам и вознаграждениям Количество заседаний (заочных голосований) с участием члена Комитета Наблюдательного совета по кадрам и вознаграждениям
Кропачев Николай Михайлович 6 из 6
Казинец Леонид Александрович (до 28 июня 2013 года) 3 из 3
Меламед Леонид Адольфович (до 28 июня 2013 года) 3 из 3
Меликьян Геннадий Георгиевич (с 28 июня 2013 года) 3 из 3
Попова Елена Владимировна (с 28 июня 2013 года) 3 из 3

В 2013 году состоялось 2 заседания и 4 заочных голосования Комитета, на которых рассматривались вопросы формирования кадрового состава и вознаграждения членов Правления Банка, а также другие вопросы. Деятельность Комитета строилась на основании утвержденного плана работы в соответствии с основными возложенными на него функциями.

Комитет по стратегии и корпоративному управлению

Комитет по стратегии и корпоративному управлению оказывает содействие Наблюдательному совету при решении вопросов в области стратегии и корпоративного управления Банка. Основными задачами Комитета являются:

определение стратегических целей деятельности и приоритетов в развитии Банка на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективы и мониторинг их достижения; поддержка и совершенствование системы корпоративного управления; совершенствование деятельности по стратегическому управлению собственным капиталом Банка.

В состав Комитета по стратегии и корпоративному управлению на 31 декабря 2013 года входили:

  • Дубинин Сергей Константинович, председатель Комитета, Председатель Наблюдательного совета;
  • Бондерман Дэвид, независимый член Наблюдательного совета;
  • Костин Андрей Леонидович, Президент — Председатель Правления, член Наблюдательного совета;
  • Мовсумов Шахмар Ариф оглы, независимый член Наблюдательного совета;
  • Моисеев Алексей Владимирович, член Наблюдательного совета;
  • Попова Елена Владимировна, член Наблюдательного совета.
Члены Комитета Наблюдательного совета по стратегии и корпоративному управлению Количество заседаний (заочных голосований) с участием члена Комитета Наблюдательного совета по стратегии и корпоративному управлению
Дубинин Сергей Константинович 13 из 13
Бондерман Дэвид 13 из 13
Казинец Леонид Александрович (до 28 июня 2013 года) 7 из 7
Костин Андрей Леонидович 13 из 13
Мовсумов Шахмар Ариф оглы (с 28 июня 2013 года) 6 из 6
Моисеев Алексей Владимирович (с 28 июня 2013 года) 6 из 6
Попова Елена Владимировна (с 28 июня 2013 года) 6 из 6
Саватюгин Алексей Львович (до 28 июня 2013 года) 4 из 7
Уваров Алексей Константинович (до 28 июня 2013 года) 6 из 7
Улюкаев Алексей Валентинович 6 из 13

В 2013 году Комитетом было проведено 13 заседаний (6 очных заседаний и 7 заочных голосований). На заседаниях рассматривались итоги реализации Стратегии развития Группы за 2010–2013 гг., интеграция ОАО «ТрансКредитБанк» в группу ВТБ, новая редакция Этического кодекса Банка, результаты проведенной членами Наблюдательного совета оценки системы корпоративного управления в соответствии с рекомендациями Банка России и независимого мониторинга системы корпоративного управления Банка, распределение прибыли по результатам 2012 года, а также вопросы участия Банка в дочерних обществах.

Более подробно с информацией о Наблюдательном совете Банка и его комитетах можно ознакомиться на сайте банка ВТБ по адресу: http://www.vtb.ru/ir/governance/council/.

Корпоративный секретарь

В 2011 году в банке ВТБ в рамках мероприятий по совершенствованию системы корпоративного управления была утверждена должность Корпоративного секретаря.

Корпоративный секретарь банка ВТБ — должностное лицо, в задачи которого входит обеспечение соблюдения органами и работниками Банка правил и процедур корпоративного управления, гарантирующих реализацию законных прав и интересов акционеров, а также организация взаимодействия между Банком и его акционерами.

Корпоративный секретарь банка ВТБ избирается на должность Наблюдательным советом Банка и функционально подчиняется ему, а в административном порядке — Президенту — Председателю Правления Банка.

Комитет Наблюдательного совета по стратегии и корпоративному управлению банка ВТБ рассматривает кандидатуры на должность Корпоративного секретаря и представляет свои рекомендации членам Наблюдательного совета.

Номера и даты протоколов заседаний Комитета Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ по стратегии и корпоративному управлению

Форма проведения Протокол
Заочное голосование Протокол № 9 от 25.01.2013
Совместное присутствие Протокол № 10 от 14.02.2013
Совместное присутствие Протокол № 11 от 04.03.2013
Совместное присутствие Протокол № 12 от 01.04.2013
Заочное голосование Протокол № 13 от 13.05.2013
Заочное голосование Протокол № 14 от 28.05.2013
Заочное голосование Протокол № 15 от 14.06.2013
Совместное присутствие Протокол № 16 от 28.06.2013
Заочное голосование Протокол № 17 от 24.07.2013
Заочное голосование Протокол № 18 от 24.09.2013
Совместное присутствие Протокол № 19 от 08.10.2013
Заочное голосование Протокол № 20 от 22.11.2013
Совместное присутствие Протокол № 21 от 12.12.2013

В сферу ответственности Корпоративного секретаря входят:

  • обеспечение подготовки и проведения Общих собраний акционеров в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, Устава и иных внутренних документов Банка;
  • организация работы Наблюдательного совета Банка, а также контроль за подготовкой и проведением заседаний специализированных комитетов, сформированных при Наблюдательном совете Банка;
  • обеспечение эффективного взаимодействия между Наблюдательным советом и исполнительными органами Банка по вопросам корпоративного управления и административным вопросам;
  • обеспечение хранения документов, с которыми акционеры вправе знакомиться в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также предоставления таких документов и раскрытия информации акционерам в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Банка;
  • контроль раскрытия (предоставления) информации о Банке в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг, фондовых бирж и внутренних документов Банка;
  • контроль за своевременным рассмотрением органами и структурными подразделениями Банка поступающих от акционеров в адрес Банка писем, требований и иных обращений;
  • обеспечение предоставления акционерам консультаций по вопросам их прав;
  • своевременное выявление назревающих корпоративных конфликтов, информирование о них соответствующих органов Банка и при необходимости участие в их разрешении;
  • осуществление контроля над правильностью и своевременностью выплаты дивидендов акционерам;
  • иные вопросы в соответствии с Положением о Корпоративном секретаре ОАО Банк ВТБ.

28 сентября 2011 года Наблюдательным советом банка ВТБ по рекомендации Комитета по стратегии и корпоративному управлению и Комитета по кадрам и вознаграждениям Наблюдательного совета Банка Корпоративным секретарем Банка избран Игнатьев Евгений Геннадьевич.

Г-н Игнатьев входит в состав учредителей, является членом Совета, участником Общероссийской общественной организации «Национальное объединение корпоративных секретарей», с 2005 года состоит в реестре членов Делового клуба корпоративных секретарей Российского института директоров.

В 2013 году Корпоративный секретарь банка ВТБ г-н Игнатьев вошел в рейтинг 25 лучших директоров по корпоративному управлению — корпоративных секретарей в рамках вручения VIII Национальной премии «Директор года».